亚洲成a人不卡在线观看,91久久综合九色综合欧美98,porn在线视频一区二区,免费黄色小片

【反洗錢宣傳掃黑除惡篇】金融圈的黑惡勢(shì)力在哪兒?如何預(yù)防和掃除?

來源:鑫鼎盛 2019-03-05

【反洗錢宣傳掃黑除惡篇】金融圈的黑惡勢(shì)力在哪兒?如何預(yù)防和掃除?

 

掃黑除惡”一詞來源于中共中央、國務(wù)院在2018年1月發(fā)出的《關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》。這次“掃黑”比“打黑”更加全面深入,是由黨中央、國務(wù)院專門印發(fā)通知,整合多部門力量,集黨和國家之力要把這個(gè)問題解決好。 

2018年1月23日,中央政法委召開全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)電視電話會(huì)議,全國掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)開始,至2020年底結(jié)束,為期3年。 

1、什么是黑和惡?

“黑”是指黑社會(huì)性質(zhì)的組織;“惡”是指惡勢(shì)力、惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2、為什么要開展掃黑除惡?

為保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國家長(zhǎng)治久安,進(jìn)一步鞏固黨的執(zhí)政基礎(chǔ),黨中央、國務(wù)院發(fā)出《關(guān)于開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)的通知》,決定在全國開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。

3、這次開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)持續(xù)的時(shí)間?

這次全國開展的掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)是黨中央、國務(wù)院作出的重大決策部署,自2018年初(1月23日)開始,至2020年底結(jié)束,為期三年。

 

金融圈各領(lǐng)域潛藏的“黑惡”

1、銀行領(lǐng)域:非法放貸

 重點(diǎn)打擊非法設(shè)立的從事或主要從事發(fā)放貸款業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)或非法以發(fā)放貸款為日常業(yè)務(wù)活動(dòng)中的相關(guān)活動(dòng)。

2、證券領(lǐng)域:非法集資

 重點(diǎn)打擊違反《證券法》等法律行政法規(guī)開展的非法證券活動(dòng)。

3、保險(xiǎn)領(lǐng)域:詐騙活動(dòng)

 重點(diǎn)打擊有組織的保險(xiǎn)詐騙活動(dòng)。

 

練好四項(xiàng)“基本功”預(yù)防黑惡勢(shì)力

作為證券投資活動(dòng)服務(wù)的專門行業(yè),證券業(yè)結(jié)合自己的行業(yè)特征,在掃黑除惡方面有著四項(xiàng)“基本功”:

1、反洗錢和反恐怖融資

反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)。

恐怖融資是指下列行為:恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn);以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪;為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn);為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。

2、打擊非法證券活動(dòng)

非法證券活動(dòng)是指違反《證券法》等法律行政法規(guī)的規(guī)定,未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn),擅自公開發(fā)行證券,設(shè)立證券交易場(chǎng)所或者證券公司,或者從事證券經(jīng)紀(jì)、證券承銷、證券投資咨詢等證券業(yè)務(wù)的行為。

非法證券投資活動(dòng)包括:

通過電視、廣播、報(bào)刊等媒體發(fā)布“免費(fèi)薦股”廣告從事非法證券投資咨詢活動(dòng);

以私募基金、內(nèi)幕消息為幌子非法從事證券投資咨詢活動(dòng);

以代客理財(cái)、收益分成等名義從事非法證券投資咨詢活動(dòng);

其他非法證券投資活動(dòng)。

3、普及法律常識(shí)

簡(jiǎn)稱普法,是我國實(shí)施憲法規(guī)定普及法制教育的重大措施。普法的對(duì)象是國家居民,普及的法律常識(shí)是居民必須要理解的法律。證券行業(yè)法律法規(guī)眾多,加大對(duì)從業(yè)人員和投資者的普法工作,是規(guī)范機(jī)構(gòu)合法合規(guī)運(yùn)營、增強(qiáng)從業(yè)人員和投資者法律意識(shí)與知識(shí)的重要手段,也是防范打擊黑惡勢(shì)力的有效武器。

4、投資者保護(hù)

中小投資者是我國現(xiàn)階段資本市場(chǎng)的主要參與群體,但處于信息弱勢(shì)地位,抗風(fēng)險(xiǎn)能力和自我保護(hù)能力較弱,合法權(quán)益容易受到侵害。維護(hù)中小投資者合法權(quán)益是證券期貨監(jiān)管工作的重中之重,關(guān)系廣大人民群眾切身利益,是資本市場(chǎng)持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

 2013年12月27日國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》提出“保護(hù)投資者權(quán)益九條意見”:

健全投資者適當(dāng)性制度

優(yōu)化投資回報(bào)機(jī)制

保障中小投資者知情權(quán)

健全中小投資者投票機(jī)制

建立多元化糾紛解決機(jī)制

健全中小投資者賠償機(jī)制

加大監(jiān)管和打擊力度

強(qiáng)化中小投資者教育

完善投資者保護(hù)組織體系。

 

普通投資者如何“掃黑除惡”

普通投資者一旦遇到以下涉黑涉惡?jiǎn)栴},可以及時(shí)舉報(bào),可實(shí)名或匿名舉報(bào)!具體范圍可參考下列:

1、從事非法吸收公眾存款、擅自發(fā)行有價(jià)證券,或者以其他方式從事或者變相從事非法集資活動(dòng);

2、以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾、欺詐等非法手段催收貸款以及追償代償資金的;

3、利用黑惡勢(shì)力開展或協(xié)助開展業(yè)務(wù)的;

4、高利放貸或者套取信貸資金,再高利轉(zhuǎn)貸的;

5、非法涉及“套路貸”、“校園貸”等的;

6、未經(jīng)許可,擅自開展或者超范圍開展小額貸款、融資擔(dān)保及其他金融組織業(yè)務(wù)的;

7、地方金融組織工作人員作為主要成員參與或?yàn)閷?shí)際控制人的;

8、其他涉黑涉惡行為和經(jīng)營違規(guī)行為。

支持反洗錢工作,保護(hù)自身利益,遠(yuǎn)離黑惡勢(shì)力洗錢活動(dòng)。我們普通投資者特別要注意以下情況:

1、配合金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別;

2、不要出租出借自己的身份證件;

3、不要出租或出借自己的賬戶供他人使用;

4、不要替他人持有證券;

5、不替他人攜帶現(xiàn)金、無記名有價(jià)證券出入境;

6、不利用未公開信息參與內(nèi)幕交易;

7、不配合他人進(jìn)行利益輸送;

8、不幫助他人處理犯罪所得;

9、選擇合法的金融機(jī)構(gòu);

10、勇于舉報(bào)黑惡勢(shì)力洗錢活動(dòng),維護(hù)社會(huì)公平正義。

  

若發(fā)現(xiàn)身邊的涉黑涉惡違法犯罪應(yīng)如何舉報(bào)?

人民群眾向政法機(jī)關(guān)提供黑惡勢(shì)力犯罪線索的,可以通過下列途徑和方式進(jìn)行:

①撥打公安機(jī)關(guān)或掃黑辦向社會(huì)公開的舉報(bào)電話及郵箱進(jìn)行舉報(bào);

②通過政法便民服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行舉報(bào);

③通過信件或向政法機(jī)關(guān)及掃黑除惡辦公室當(dāng)面舉報(bào)。